Новости компании

Отчет об итогах голосования акционеров

ОТЧЕТ ОБ ИТОГАХ ГОЛОСОВАНИЯ НА

ГОДОВОМ ОБЩЕМ СОБРАНИМ АКЦИОНЕРОВ

Акционерного общества «Стрела»

(Далее по тексту - «Собрание»)

Полное фирменное наименование Общества: Акционерное общество «Стрела».

Место нахождения Общества: Российская Федерация, Брянская область, поселок Суземка, ул. Интернациональная, 44

Вид Собрания: годовое общее собрание акционеров.

Форма проведения Собрания: собрание (совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование).

Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров Акционерного общества «Стрела»: «03» сентября 2020 года.

Почтовый адрес, по которому направлялись заполненные бюллетени для голосования при проведении общего собрания акционеров Акционерного общества «Стрела»: Российская Федерация, Брянская область, поселок Суземка, ул. Интернациональная, 44.

Дата проведения Собрания: «28» сентября 2020 года.

Место проведения Собрания: Российская Федерация, Брянская область, поселок Суземка, ул. Интернациональная, 44, актовый зал.

Время начала регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 11 часов 30 минут.

Время окончания регистрации лиц, имевших право на участие в Собрании: 12 часов 35 минут.

Время открытия Собрания:  12 часов 00 минут.

Время начала подсчета голосов: 12 час. 40 мин.

Время закрытия общего собрания: 13 час. 00 мин.

Дата составления Протокола Собрания: «06»   октября 2020 года.

Дата составления Протокола об итогах голосования: «28» сентября 2020 года.

Дата составления Отчета об итогах голосования: «06» октября  2020 года.

 

ПОВЕСТКА ДНЯ СОБРАНИЯ:

  1. 1.    Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Стрела».

2. Утверждение годового отчета Акционерного общества «Стрела» за 2019 год.

3. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Стрела» за 2019 год.

4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Стрела» по результатам 2019 года.

5. Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Стрела».

6. Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Стрела».

7. Утверждение Аудитора Акционерного общества «Стрела» на 2020 г.

 

Информация о наличии кворума для открытия собрания на 12 час. 00 мин. - время проведения общего собрания, указанное в сообщении о созыве собрания:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании по вопросам повестки дня

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по вопросам повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании по вопросам повестки дня на 12 час. 00 мин., определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)

Наличие кворума, %

1.

100 293

100 293

96 016

Кворум имеется/95.74%

2.

100 293

100 293

96 016

Кворум имеется/95.74%

3.

100 293

100 293

96 016

Кворум имеется/95.74%

4.

100 293

100 293

96 016

Кворум имеется/95.74%

5.

702 051

702 051

672 112

Кворум имеется/95.74%

6.

100 293

90 296

86 019

Кворум имеется/95.26%

7.

100 293

100 293

96 016

Кворум имеется/95.74%

 

Кворум для открытия собрания имеется. Собрание правомочно.

 

Информация о числе голосов, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента:

 

вопроса

повестки

дня

Число голосов по вопросам повестки дня, которыми обладают лица, зарегистрировавшиеся и (или) принявшие участие в общем собрании до начала времени, которое предоставляется для голосования лицам, не проголосовавшим до этого момента, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров»

(утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П):

1.

96 016

2.

96 016

3.

96 016

4.

96 016

5.

672 112

6.

86 019

7.

96 016

 

 

РАБОЧИЕ ОРГАНЫ СОБРАНИЯ:

В соответствии с Положением об общем собрании акционеров акционерного общества «Стрела» при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров Общества Советом директоров Общества были определены лицо, председательствующее на общем собрании акционеров Общества, и секретарь общего собрания акционеров Общества (Протокол заседания Совета директоров от 21.08.2020 г.).

 

Председатель собрания (Председательствующий на собрании акционеров): Пулина Алла Михайловна

Секретарь собрания: Федорцова Елена Ивановна.

 

 

Счетная комиссия:

Функции счетной комиссии исполняет (лицо, осуществляющее подсчет голосов): Регистратор Акционерного общества «Стрела», осуществляющий ведение реестра акционеров Общества

Полное фирменное наименование: Акционерное общество «Реестр» (в лице Филиала «Реестр-Брянск»).

Место нахождения: Российская Федерация, г. Москва (Российская Федерация, г. Брянск)

Адрес регистратора: 129090, Москва, Б. Балканский пер., д. 20, стр. 1 (241007, Брянск, ул. 9 Января, д. 48).

Лицо, уполномоченное АО «Реестр»: Курц Светлана Алексеевна.

 

 

ВОПРОСЫ, ПОСТАВЛЕННЫЕ НА ГОЛОСОВАНИЕ

И ИТОГИ ГОЛОСОВАНИЯ:

 

Первый вопрос повестки дня:

Об определении порядка ведения годового общего собрания акционеров Акционерного общества «Стрела».

 

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

100 293

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

100 293

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

96 016

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

-    Общее собрание акционеров Общества проводится непрерывно в течение одного рабочего дня. При проведении общего собрания акционеров Общества в течение более 3 (трех) часов непрерывно допускается один перерыв. Продолжительность перерыва определяется Председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

-    Время для выступлений по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут; время для ответов докладчика, на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут. Вопросы задаются в письменном виде путем передачи соответствующего обращения Секретарю собрания. Обращение должно содержать вопрос повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому планируется задать вопрос, формулировку задаваемого вопроса, ФИО акционера и его представителя, подпись акционера (представителя акционера); время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут.

-    Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

-    Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров Общества».

 

Итоги голосования: 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

96 016 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 

 

Второй вопрос повестки дня:

Утверждение годового отчета Акционерного общества «Стрела» за 2019 год.

 

 

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.  

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

100 293

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

100 293

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

96 016

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Стрела» по итогам 2019 года*.

 

Итоги голосования по вопросу:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

96 016 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 

 

Третий вопрос повестки дня:

Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Акционерного общества «Стрела» за 2019 год.

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

100 293

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

100 293

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

96 016

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Акционерного общества «Стрела» за 2019 год».

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

96 016 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

 

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 

Четвертый вопрос повестки дня:

Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Акционерного общества «Стрела» по результатам 2019 года.

 

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

100 293

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

100 293

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

96 016

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

 «В связи с отсутствием по итогам 2019 года прибыли рекомендовать общему собранию акционеров Акционерного общества «Стрела» дивиденды акционерам Общества не выплачивать, прибыль по итогам 2019 года не распределять».

 

Итоги голосования по вопросу:

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

96 011 |  99,99%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

5

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 

Пятый вопрос повестки дня:

Избрание членов Совета директоров Акционерного общества «Стрела».

Согласно п.4 ст. 66 ФЗ «Об акционерных обществах» выборы членов Совета директоров осуществляются кумулятивным голосованием. При кумулятивном голосовании число голосов, принадлежащих каждому акционеру, умножается на число лиц, которые должны быть избраны в Совет директоров Общества, и акционер вправе отдать полученные таким образом голоса полностью за одного кандидата или распределить их между двумя и более кандидатами.

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали все лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании

702 051

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

702 051

Число голосов, которыми по данному вопросу повестки дня обладали лица, принявшие участие в общем собрании

672 112

 

Голосование кумулятивное. 7 вакансий.

Кворум по данному вопросу повестки дня имеется.

 

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

«Избрать в состав Совета директоров Акционерного общества «Стрела» следующих кандидатов:

Дбар Даура Алексеевича, Дбар Наталью Дауровну, Погорелову Ларису Яковлевну, Никульщина Владимира Васильевича, Пулину Аллу Михайловну, Пахомову Ларису Николаевну, Федорцову Елену Ивановну».

 

Итоги голосования по вопросу:

 

Число голосов «ЗА», распределенных среди кандидатов:

Ф.И.О. кандидата

Число голосов

1.Дбар Даур Алексеевич

96 018

2.Дбар Наталья Дауровна

96 018

3.Погорелова Лариса Яковлевна

96 018

4.Никульщин Владимир Васильевич

96 018

5.Пулина Алла Михайловна

96 011

6.Пахомова Лариса Николаевна

96 011

7.Федорцова Елена Ивановна

96 018

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 

Шестой вопрос повестки дня:

Избрание членов Ревизионной комиссии Акционерного общества «Стрела».

 

Согласно п. 2. ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по шестому вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров – владельцев голосующих акций Общества, принимающих участие в Общем собрании.

В соответствии с п.6 ст.85 ФЗ «Об акционерных обществах» акции, принадлежащие членам Совета директоров Общества или лицам, занимающим должности в органах управления Общества, не могут участвовать в голосовании при избрании членов Ревизионной комиссии Общества.

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

100 293

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

58 564

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

54 287

 

Формулировка решения, поставленного на голосование:

«Избрать в состав Ревизионной комиссии Акционерного общества «Стрела» следующих кандидатов:

Кожемяко Елену Федоровну,  

Астахову Евгению Владимировну,

Костину Надежду Владимировну».

 

По кандидатуре Кожемяко Елена Федоровна:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

54 287 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Астахова Евгения Владимировна:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

54 287 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

 

По кандидатуре Костина Надежда Владимировна:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

54 287 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 

Седьмой вопрос повестки дня:

Утверждение Аудитора Акционерного общества «Стрела» на 2020 г.

 

В соответствии с п. 2 ст. 49 ФЗ «Об акционерных обществах» решение по данному вопросу повестки дня принимается большинством голосов акционеров-владельцев голосующих акций, принимающих участие в общем собрании акционеров.

 

 

Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право на участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

100 293

Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, по данному вопросу повестки дня общего собрания, определенное с учетом положений пункта 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П).

100 293

Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня общего собрания

96 016

 

Кворум по данному вопросу имелся.

 

Формулировка решения вопроса, поставленного на голосование:

«Утвердить Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская фирма "НТЛ-Аудит" (место нахождения: 241050, г. Брянск бул. Гагарина д. 27 офис 202, ОГРН 1023201098678, ИНН/КПП 3233010261/325701001, член СРО Некоммерческое партнерство «Аудиторская Ассоциация Содружество», основной регистрационный номер в Реестре аудиторов и аудиторских организаций СРО НП ААС 10406015515) Аудитором Акционерного общества «Стрела» на 2020 год».

 

Итоги голосования по вопросу:

 

Число голосов, отданных за вариант голосования «ЗА»

96 016 |  100%*

Число голосов, отданных за вариант голосования «ПРОТИВ»

0

Число голосов, отданных за вариант голосования «ВОЗДЕРЖАЛСЯ»

0

Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям

0

*процент определяется от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений п. 4.24 «Положения об общих собраниях акционеров» (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П)..

Решение по данному вопросу повестки дня принято.

 

РЕШЕНИЯ,

ПРИНЯТЫЕ ОБЩИМ СОБРАНИЕМ АКЦИОНЕРОВ:

 

По первому вопросу повестки дня:

«Определить следующий порядок ведения годового общего собрания акционеров Общества:

-    Общее собрание акционеров Общества проводится непрерывно в течение одного рабочего дня. При проведении общего собрания акционеров Общества в течение более 3 (трех) часов непрерывно допускается один перерыв. Продолжительность перерыва определяется Председательствующим на общем собрании акционеров Общества.

-    Время для выступлений по каждому вопросу повестки дня – не более 10 минут; время для ответов докладчика, на вопросы, задаваемые лицами, участвующими в Общем собрании – 5 минут. Вопросы задаются в письменном виде путем передачи соответствующего обращения Секретарю собрания. Обращение должно содержать вопрос повестки дня общего собрания акционеров Общества, по которому планируется задать вопрос, формулировку задаваемого вопроса, ФИО акционера и его представителя, подпись акционера (представителя акционера); время для голосования по вопросам повестки дня – 10 минут.

-    Общее собрание акционеров не вправе принимать решения по вопросам, не включенным в повестку дня общего собрания акционеров Общества, а также изменять повестку дня Общего собрания акционеров Общества.

-    Решения, принятые общим собранием акционеров, и итоги голосования доводятся до сведения лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в форме отчета об итогах голосования в порядке, предусмотренном для сообщения о проведении общего собрания акционеров, не позднее четырех рабочих дней после даты закрытия общего собрания акционеров Общества».

 

По второму вопросу повестки дня:

Утвердить Годовой отчет Акционерного общества «Стрела» по итогам 2019 года*.

 

 

По третьему вопросу по